|
Rahapesu tõkestamise toimkond |
 |
Rahapesu tõkestamise toimkond
Toimkonna liikmed:
-
Aivar Paul (Swedbank)
-
Õie Õismaa (SEB Pank)
-
Heleri Nisu (Sampo Pank)
-
Mait Kaselo (Eesti Krediidipank)
-
Raul Balder (Tallinna Äripank)
-
Toomas Tomson (Nordea Pank)
-
Raul Vahtra (Rahapesu Andmebüroo)
-
Andres Palumaa (Finantsinspektsioon)
-
Annemai Erm (Marfin Pank Eesti)
-
Eduard Tšurilov (Citadele Pank)
-
Tanel Tikan (UniCredit Pank)
-
Priit Vuks (DNB Pank)
-
Kati Treimann (LHV Pank)
-
Margus Normak (BIGBANK)
-
Mairi Järv (Pohjola Pank)
Toimkonna tööd juhib Katrin Talihärm
-
Jälgida rahapesu tõkestamise alase töö arengut kodu- ja välismaal, tutvustada ja rakendada positiivseid töökogemusi.
-
Koostada soovitusi rahapesu tõkestamise alase tegevuse arendamiseks.
-
Jälgida rahapesu kui kuritegevuse dünaamikat ja struktuuri ning kuritegude avastamist.
-
Luua kõigile toimkonna liikmetele võimalusi vabaks mõttevahetuseks, täienduskoolituseks ja koostööks.
|
