Rahapesu tõkestamise toimkond

Vaata lisaks

Miiko Vainer (SEB Pank)

Toimkonna juht

Toimkonna liikmed:

  • Hannes Oja (LHV)
  • Sander Hein (Coop Pank)
  • Ülle Eelmaa (Swedbank)
  • Annika Mikson (Luminor)
  • Viktor Tkatšenko (Citadele Pank)
  • Kristin Kamilla Kirss (OP Corporate Bank)
  • Marek Korindt (Inbank)
  • Piret Jõhvik (Bigbank)
  • Andres Palumaa (TBB pank) 
  • Laura Aus, Liane Stepanov ja Arnold Tenusaar (Rahapesu andmebüroo)
  • Liisi Mets (Finantsinspektsioon)
  • Sören Meius (Rahandusministeerium)
Toimkonna ülesanded:
  • Jälgida rahapesu tõkestamise alase töö arengut kodu- ja välismaal, tutvustada ja rakendada positiivseid töökogemusi.
  • Koostada soovitusi rahapesu tõkestamise alase tegevuse arendamiseks.
  • Jälgida rahapesu kui kuritegevuse dünaamikat ja struktuuri ning kuritegude avastamist.
  • Luua kõigile toimkonna liikmetele võimalusi vabaks mõttevahetuseks, täienduskoolituseks ja koostööks.