Rahapesu tõkestamise toimkond

Vaata lisaks

Toimkonna liikmed:

  • Hannes Oja ja Janika Vilms (LHV)
  • Sander Hein (Coop Pank)
  • Madis Reimand, Miiko Vainer, Katrin Sõnajalg-Pihlik ja Külliki Tammik (SEB Pank)
  • Ülle Eelmaa, Tanel Pärss ja Toomas Tomson (Swedbank)
  • Taivo Põrk ja Annika Mikson (Luminor)
  • Viktor Tkatšenko (Citadele Pank)
  • Kristin Kamilla Kirss (OP Corporate Bank)
  • Marek Korindt (Inbank)
  • Piret Jõhvik,  Marii Pärnamägi ja Kerly Küünemäe (Bigbank)
  • Andres Palumaa (TBB pank) 
  • Laura Aus ja Arnold Tenusaar (Rahapesu andmebüroo)
  • Liisi Mets (Finantsinspektsioon)
  • Sören Meius (Rahandusministeerium)
Toimkonna ülesanded:
  • Jälgida rahapesu tõkestamise alase töö arengut kodu- ja välismaal, tutvustada ja rakendada positiivseid töökogemusi.
  • Koostada soovitusi rahapesu tõkestamise alase tegevuse arendamiseks.
  • Jälgida rahapesu kui kuritegevuse dünaamikat ja struktuuri ning kuritegude avastamist.
  • Luua kõigile toimkonna liikmetele võimalusi vabaks mõttevahetuseks, täienduskoolituseks ja koostööks.