Rahapesu tõkestamise toimkond
Vaata lisaksAivar Paul (LHV)
Toimkonna juht
Toimkonna liikmed:
- Janika Vilms (LHV)
- Toomas Tuuling (Coop Pank)
- Madis Reimand, Miiko Vainer, Triin Tats ja Külliki Tammik (SEB Pank)
- Indrek Tibar, Marko Kard, Ülle Eelmaa ja Toomas Tomson (Swedbank)
- Hannes Oja, Mari Mõis ja Riina Vainola (Luminor)
-
Alar Kondratjev
(Citadele Pank)
- Mairi Järv ja Laura Laid (OP Corporate Bank)
- Marek Korindt (Inbank)
- Kerly Küünemäe ja Taavi Eplik (Bigbank)
- Aleksei Kalinkin ja Andres Palumaa (TBB pank)
- Marget Lundava ja Arnold Tenusaar (Rahapesu andmebüroo)
- Liisi Mets ja Matis Mäeker (Finantsinspektsioon)
- Sören Meius (Rahandusministeerium)
- Jälgida rahapesu tõkestamise alase töö arengut kodu- ja välismaal, tutvustada ja rakendada positiivseid töökogemusi.
- Koostada soovitusi rahapesu tõkestamise alase tegevuse arendamiseks.
- Jälgida rahapesu kui kuritegevuse dünaamikat ja struktuuri ning kuritegude avastamist.
- Luua kõigile toimkonna liikmetele võimalusi vabaks mõttevahetuseks, täienduskoolituseks ja koostööks.