Rahapesu tõkestamise toimkond

Vaata lisaks

Aivar Paul (LHV) 

Toimkonna juht

Toimkonna liikmed:

  • Janika Vilms (LHV)
  • Toomas Tuuling (Coop Pank)
  • Madis Reimand, Miiko Vainer, Triin Tats ja Külliki Tammik (SEB Pank)
  • Marko Kard, Ülle Eelmaa ja Toomas Tomson (Swedbank)
  • Hannes Oja, Mari Mõis ja Riina Vainola (Luminor)
  • Viktor Tkatšenko (Citadele Pank)
  • Mairi Järv ja Laura Laid (OP Corporate Bank)
  • Marek Korindt (Inbank)
  • Piret Jõhvik ja Kerly Küünemäe (Bigbank)
  • Aleksei Kalinkin ja Andres Palumaa (TBB pank) 

  • Marget Lundava ja Arnold Tenusaar (Rahapesu andmebüroo)
  • Liisi Mets ja Matis Mäeker (Finantsinspektsioon)
  • Sören Meius (Rahandusministeerium)
Toimkonna ülesanded:
  • Jälgida rahapesu tõkestamise alase töö arengut kodu- ja välismaal, tutvustada ja rakendada positiivseid töökogemusi.
  • Koostada soovitusi rahapesu tõkestamise alase tegevuse arendamiseks.
  • Jälgida rahapesu kui kuritegevuse dünaamikat ja struktuuri ning kuritegude avastamist.
  • Luua kõigile toimkonna liikmetele võimalusi vabaks mõttevahetuseks, täienduskoolituseks ja koostööks.